Ngày 10/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - CATP đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) đối với Lê Trần Khánh Dũng (SN 1959), Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thế Bốn (SN 1955), Giám đốc Công ty CP Trang Minh Nhất, trụ sở tại 221 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
|
Cơ quan An ninhđiều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với ông Phạm Thanh Bình – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashi.
|
Ngày 29-7, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CA quận Cầu Giấy cho biết đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Mãn Thân (SN 1981) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư địa ốc dầu khí Petroconexgroup (trụ sở tại 47B tổ 1 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).
|
Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc ký kết các hợp đồng cung ứng lao động với môi giới nước ngoài nhưng trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và sự tiện dụng của internet, một số DN XKLĐ trong nước đã mắc phải những“cú lừa” ngoạn mục của đối tác nước ngoài mà không biết tỏ cùng ai.
|
Phiên tòa ở Trung Quốc hôm qua đã y án tử hình đối với một tỷ phú vì ông này thuê người giết đối tác kinh doanh.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam với ông Phạm Thanh Bình.
|
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh ngân hàng nhà nước ở địa phương tăng cường giám sát việc thực hiện giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại (NHTM), áp dụng ngay các biện pháp cần thiết và theo thẩm quyền để xử lý đối với các tổng giám đốc NHTM, giám đốc chi nhánh vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất.
|
Ngày 7/7, Cơ quan An ninh Bộ công an cho biết vừa triệt phá một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chuyên lừa các doanh nhân bằng công nghệ cao, bắt giữ 99 người nước ngoài chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế.
|
Ngày 6/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Chiến, 59 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
|
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã thiếu trách nhiệm trong việc huy động, sử dụng tiền vốn Nhà nước khiến Vinashin tiến gần nguy cơ phá sản.
|