Theo cáo trạng cũ của VKSND TP Hà Nội, bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh (gọi là Lý Quỳnh, nguyên là Trưởng phòng KV9 - Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh) đã có hành vi chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng của rất nhiều người.

Sau phiên tòa đầu tiên vào ngày 22/6/2008, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 792/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Quỳnh cho VKSND để xác minh, điều tra 4 vấn đề mà HĐXX thấy có nghi vấn gồm: Hành vi lừa đảo mua bán Cổ phiếu, trái phiếu; Xem xét hành vi hình sự hay dân sự; Hành vi vay tiền của ngân hàng NN&PTNN; hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TP Hà Nội, ngày 18/3/2009 VKSND TP Hà Nội đã có bản cáo trạng truy tố bị can Lý Quỳnh, theo đó tổng số tiền bị cáo này chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 26 tỷ đồng (đã trả được hơn 10 tỷ đồng) trong đó nhiều vụ việc đã bị coi là “quan hệ dân sự”.

Bản cáo trạng kết luận: Tháng 12/2005, Lý Quỳnh nại ra việc có nguồn trái phiếu của các Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại CP Phương Nam (PNB) và Cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại CP nhà Hà Nội giá thấp hơn nhiều so với thị trường rồi chào bán.

Do cả tin nên đã có nhiều nạn nhân mắc bẫy của Lý Quỳnh như: Chị Lê Thị Trúc Quỳnh (sau đây gọi là Lê Quỳnh), anh Nguyễn Anh Dũng, chị Đặng Thị Hồng Hà, chị Nguyễn Thị Hải Yến, chị Đinh Thị Hồng Thuý…

Điều đáng nói là tất cả các hành vi của bị cáo Lý Quỳnh đều có âm ưu và toan tính từ trước nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tuy nhiên, VKSND TP Hà Nội lại cho rằng các hành vi này là “quan hệ dân sự” khiến cho rất nhiều nạn nhân bức xúc và cho rằng chưa thoả đáng.

Chưa hết, có thể thấy hành vi lừa đảo của Lý Quỳnh được coi là “đặc biệt nghiêm trọng”, bị VKSND TP Hà Nội truy tố theo khoản 4, điều 139 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, không hiểu sao, tại thời điểm khởi tố vụ án và bị can (ngày 21/3/2006), các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội đã không bắt tạm giam Lý Quỳnh.

Thế rồi bị can mang thai và đến ngày 30/12/2006 thì bị can này đã sinh con và được tại ngoại cho đến nay (đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Đáng nói là trong thời gian được tại ngoại, Lý Quỳnh vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo mới.

Theo tố cáo của bà Võ Thị Hiền (phố Văn Cao, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Loan (phố Triệu Việt Vương, Hà Nội) thì cuối năm 2006, Lý Quỳnh vẫn bịa ra việc có các lô hàng ô tô, xe máy nhập khẩu để huy động vốn kinh doanh với mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Theo đó, từ tháng 10/2006 đến tháng 1/2007, Lý Quỳnh đã chiếm đoạt của bà Loan trên 900 triệu đồng và 32.000 USD, còn với bà Hiền là 112 triệu đồng và 16.250 USD.

Thời điểm hiện tại, thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, Lý Quỳnh lại tiếp tục mang thai, có thể trong phiên tòa xét xử tới bị cáo sẽ không có mặt. Việc bị cáo mang bầu sinh con và lại tiếp tục mang bầu trong thời điểm hiện tại có phải là “kế hoạch” đã được chuẩn bị nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Thông tin mới nhất mà PV Dân trí vừa nhận được, phiên tòa xét xử bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh sáng nay 8/5 đã bị tạm hoãn với lý do vắng người tham gia tố tụng. Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến mới liên quan tới vụ án này…