FBI đã bắt giam người sáng lập và là cựu CEO của Private Equity Management Group này ngay tại văn phòng luật sư của ông ở Santa Ana (California, Mỹ) ngày 28/4.

Trước đó, Ủy Ban Chứng khoán và Ngoại hối đã kiện Pang và PEMGroup, cáo buộc ông đã quỵt nhà đầu tư hàng trăm triệu USD.

Theo thông tin ban đầu, ông đã sử dụng mô hình Ponzi để lừa nhà đầu tư.

Với hình thức huy động vốn đa cấp "Ponzi", thay vì dùng vốn của khách hàng để đầu tư vào các dự án, thì ông sử dụng số tiền đó để trả lãi cho những nhà đầu tư góp vốn trước.

Con số rất nhiều những vụ lừa bịp đồng loạt nổ ra đã khiến một viên chức chính quyền gọi đây là “hiện tượng Ponzemonium”, tạm dịch là Hoảng loạn vì Ponzi theo cách chơi chữ phối hợp giữa pandemonium và Ponzi.

Tòa án Liên bang cho biết đã phong tỏa tài sản của ông tại hai công ty ở California là Private Equity Management Group Inc và Private Equity Management Group LLC. Các công tố viên cho biết ông đang đối mặt với tù 10 năm nếu bị buộc tội.

Danny Pang có thủ đoạn gian lận cũng tinh vi không kém Madoff mặc dù ông không có tuổi đời bằng Bernard Madoff. Năm nay Danny Pang mới 42 tuổi, là người gốc Đài Loan và trông ông trẻ hơn so với tuổi 42 khá nhiều.

Pang là một chuyên gia tài chính đầy tham vọng và có nhiều tài năng để thu hút được nhiều nhà đầu tư nổi tiếng tại Mỹ.

Cách đây 18 tháng, Pang đã bỏ ra 100.000 USD để tổ chức một bữa tiệc gây quỹ từ thiện cho một hội chống ung thư tại thành phố Los Angeles. Trong số những nhà đại tài phiệt chịu đứng ra góp tay trong vai trò đồng bảo trợ của buổi tiệc này có khuôn mặt của nhà tỷ phú trong ngành truyền thông là Sumner Redstone. Vì thế nên Pang được dịp đứng chụp hình chung với nữ tài tử Felicity Huffman của show TV ăn khách Desperate Housewives.

Bản tiểu sử của ông Pang liệt kê nhiều thành tích vẻ vang của một người di dân trẻ đến từ Đài Loan, học hành thành tài để lấy bằng cử nhân và MBA (Cao học về Quản trị Hành chính) tại trường Đại học UC ở Irvine, làm việc tại thị trường tài chính ở Wall Street để rồi sau đó trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một quỹ đầu tư có số tiền quản trị lên đến 4 tỷ USD có tên là Private Equity Management Group (gọi tắt là PEM Group) đặt bản doanh tại thành phố Irvine và nhiều văn phòng chi nhánh tại nhiều thành phố lớn như Beverly Hills, New York, London, Bắc Kinh và Đài Bắc. Ông Pang cũng có cổ phần để trở thành một thành viên chính trong một tổ hợp đầu tư khác là Frontier Group gồm những tên tuổi lớn như Frank Carlucci, cựu tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Norman Augustine, tổng giám đốc của công ty chế tạo máy bay Lockheed Martin.

Tuy nhiên khi người ta bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì sự thật là công ty đầu tư có số tiền đến 4 tỷ USD cũng chỉ là một hình thức lường gạt theo kiểu kế hoạch Ponzi. Trường đại học UCI nói rằng hồ sơ cho thấy ông Danny Pang chỉ ghi danh có một môn học chứ chưa có đỗ bằng cấp nào khác. Còn ngân hàng đầu tư Morgan Stanley là nơi mà ông Pang nói rằng mình đã từng làm phó giám đốc cao cấp thì cho biết là chưa bao giờ thu nhận một nhân viên như ông ta. Còn ông tổng giám đốc Michael Hsu của công ty Sky Capital Partners, một tổ hợp đầu tư đặt bản doanh tại San Mateo ở miền bắc California và Danny Pang đã từng khoe là mình cũng đã là partner thì nói rằng ông ta đã phải đuổi anh này vào năm 1997 vì tội biển thủ công quỹ 3 triệu USD.

Và một người khác từng là giám đốc điều hành công ty đầu tư PEM Group là ông Nasar Aboubakare nói rằng vào năm 2007 ông Pang đã từng thú nhận trong chốn riêng tư rằng một phần cách thức làm ăn của công ty này là theo mô hình của kế hoạch Ponzi tức là dùng tiền của người đến sau để trả cho người đến trước chứ chẳng có đầu tư thật sự để kiếm lời nhiều như mọi người lầm tưởng. Ông Aboubakare còn tố cáo là ông Pang đã lạm dụng lấy tiền của khách hàng đầu tư để tiêu xài riêng cho công ty như mua một chiếc máy bay nhỏ loại sang là Gulfstream G-IV để di chuyển hòng "đánh bóng bản thân" với nhân viên và khách hàng. Và Pang cũng đã từng nói với ông ta là hãy đưa ra một hợp đồng mua bảo hiểm giả mạo để lừa gạt khách hàng và giúp cho họ bớt lo âu.

Ông này cũng đang kiện Pang và công ty PEM Group để đòi bồi thường thiệt hại số tiền 50 triệu USD. Ông nói rằng Danny Pang đã dùng tiền đầu tư của khách hàng để mua một chiếc máy bay tư nhân trị giá 15 triệu USD để làm của riêng và thích đi đánh bạc tại Las Vegas. Trong một lần đi đánh bạc tại Las Vegas khi Danny Pang được thắng lớn, và trong chuyến bay trở về, Danny xách theo một chiếc cặp đựng đầy tiền mặt và thảy tung cho những cô nhân viên trong văn phòng được tháp tùng theo những gói bạc đến cả chục ngàn USD. Phát ngôn viên của PEM đã xác nhận chuyện công ty có đưa nhân viên đi chơi Las Vegas để thưởng công làm việc đắc lực và ông Pang có khoe cho nhiều người về những món tiền ăn được từ sòng bài.


Theo ông Aboubakare thì để trấn an với khách hàng đầu tư là số tiền đưa cho PEM quản trị không bị nguy cơ thua lỗ, ông Pang đã đi mua bảo hiểm về những khoản đầu tư này và đưa cho các thân chủ xem để an tâm. Nhưng lồng trong những giao kèo mua bảo hiểm chính thức này cũng có nhiều thứ bảo hiểm giả mạo khác. Chẳng hạn như vào đầu năm 2007, một công ty con của PEM đã mua bảo hiểm từ công ty HCC Insurance Holdings Inc. cho trị giá đầu tư 31.6 triệu USD. Nhưng vì số tiền bảo hiểm này cũng chưa đủ lớn để trấn an nên Danny Pang đã nói với Aboubakare hãy làm một hồ sơ giả cho thấy là PEM đã mua một giao kèo bảo hiểm khác có trị giá đến 108 triệu USD và gửi về cho văn phòng của PEM tại Đài Loan. Sau khi được cho xem giấy tờ, HCC đã xác nhận giao kèo bảo hiểm 31.6 triệu là thật trong khi giao kèo thứ hai là giả mạo.

Cũng theo ông Aboubakare thì việc làm ăn đầu tư đã bắt đầu không còn khả quan vào năm 2007 vì dịch vụ mua bảo hiểm nhân thọ cho người già (để sau đó lấy tiền bồi hoàn khi họ chết) đã không còn có lợi như dự trù lúc ban đầu vì “những người già này sống lâu quá”. Từ đó Danny Pang nghĩ ra kế hoạch mới để kiếm thêm tiền vào bằng kế sách Ponzi để có thể kiếm đủ tiền trả phần lời cho những người đầu tư trước đó đã ứng tiền tại Đài Loan. Trong lúc đó thì Pang hứa hẹn là mình sẽ tìm cách kiếm lại tiền bằng những hình thức đầu tư khác. Aboubakare cho rằng khi mình bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết về cách thức làm ăn này thì bị gạt ra ngoài và sau đó bị cách chức vào tháng 9 năm 2007 với tội danh là ăn tiền hối lộ 3 triệu USD và có quan hệ tình dục trái phép với một nhân viên trong công ty. Ông Aboubakare xác nhận có nhận tiền hối lộ nhưng sau đó đã hoàn trả và chuyện quan hệ tình dục không có gì trái phép vì là sự tình nguyện giữa đôi bên.

Phát ngôn viên Mike Sitrick của PEM Group phủ nhận những lời cáo buộc về làm ăn sai trái của ông Abaubakare nhưng từ chối không cho biết là ông Aboubakare đã từ nhiệm hay chỉ nghỉ tạm một thời gian hoặc có còn phần hùn trong công ty hay không.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra thì số tiền mà các nhà đầu tư bị mất vào tay Pang lên tới 823 triệu USD.

Tuấn Anh Tổng hợp