Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một tập tài liệu “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ; Tổng Thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ; Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội; Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ… Bản photo hợp đồng giữa ông này và ông Tony Garba (quốc tịch Zimbabwe) gồm 3 Giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố.

Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tại một số nước.

Những bộ hồ sơ này đều có dấu, chữ ký của Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Đại... xác nhận Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.

Sau khi đưa ra các “Dự án xuyên quốc gia”, ông này nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại Mỹ vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... mới được giải ngân. Để củng cố thêm lòng tin cho các "con mồi", Hà còn khoe rằng ông ta còn rất nhiều tiền đang "chết" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn..rồi đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền cho ông ta. Nếu ông ta rút được tiền sẽ cho vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Đồng thời, ông ta hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Chỉ trong vòng 2 năm (từ 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng cho rằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ở châu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng. Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”

Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà. Những “Dự án triệu đô” của Giám đốc Hà và những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.

Mở rộng điều tra, đầu năm 2007, ông này sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại Khánh Hòa. Ngoài ra ông ta còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của ông này hoàn toàn có căn cứ.